一自稱“Q有限責(zé)任公司”工作人員，通過“撒網(wǎng)釣魚”方式撥通S女士電話，宣稱Q公司是“行業(yè)領(lǐng)先的娛樂綜合企業(yè)”“以網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)及運營為主要發(fā)展方向的大型網(wǎng)絡(luò)公司”，公司即將在美國納斯達克上市，需引入自然人股東，并承諾“投資收益穩(wěn)定，以發(fā)行價5美元認購，上市后股價最低8美元，收益最低60%”。S女士聽后表示對投資很感興趣，要求對方提供公司的相關(guān)資料再考慮。Q公司人員隨即通過郵件向S女士提供了“申購書”、“批復(fù)函”、“摩根士丹利投資報告”、“Q公司十大優(yōu)點”及公司營業(yè)執(zhí)照等資料，并多次電話催促S女士將認購“自然人股份”的款項匯入其指定賬戶。

【謹防上當】

       S女士多了個心眼，在按該電話推銷人員要求付款前，向陜西證監(jiān)局詢問Q公司的行為是否真實、合法。陜西證監(jiān)局收到S女士的信后，第一時間告知S女士有限責(zé)任公司不具備發(fā)行股票的資格和條件，該公司的行為涉嫌詐騙。S女士及時警醒，沒有掉進不法分子設(shè)置的詐騙陷阱。

【原形畢露】

       見S女士遲遲仍未匯款，該公司人員致電威逼，稱“你申購的Q公司自然人股票是搖號產(chǎn)生，必須買,否則耽誤公司海外上市進程，將負法律責(zé)任”。由于S女士已知Q公司是設(shè)騙局，Q公司的威逼最終未能湊效。

       經(jīng)調(diào)查，Q公司為有限責(zé)任公司，其工商注冊住所門戶緊鎖，無任何顯示公司名稱標識及工作人員。該公司指定匯款的賬戶累計余額最高時有100萬元左右，每次進款后，均立即被提現(xiàn)取走，其惡意欺詐的目的昭然若揭。

【以案說法】

       Q公司作為“有限責(zé)任公司”，不具備法定公開發(fā)行股票資格和條件，其向社會不特定對象宣傳即將海外上市的消息及所推銷的“自然人股份”和“承諾投資收益穩(wěn)定”均為虛構(gòu)事實，實質(zhì)是打著“股票投資”的幌子，借助電話、網(wǎng)絡(luò)等手段實施的詐騙犯罪。其行為違反了銀行、證券相關(guān)法律法規(guī)，涉嫌構(gòu)成《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第五項“不具有發(fā)行股票、債券的真實內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式吸收資金”所列的集資詐騙行為，涉嫌構(gòu)成《刑法》第一百九十二條規(guī)定的非法集資罪。

       這些騙子公司往往利用一些群眾對“原始股上市后可以一夜暴富”的錯誤認識，利用電信手段所具有的遠程性、虛擬性、隱蔽性特點，大肆進行形形色色、花樣翻新的電信詐騙。通過撒網(wǎng)式電話，運用典型的營銷騙術(shù)，設(shè)置“掃單”、“養(yǎng)單”、“逼單”、“收單”為流程，步步緊逼的連環(huán)電話騙術(shù)陷阱，誘騙投資者向其指定賬戶匯款，最終達到非法占有投資者錢財?shù)脑p騙目的。并且，由于電信手段具有遠程性和隱蔽性，很多不法分子詐騙投資者錢財后卷款潛逃，人去樓空，投資者發(fā)現(xiàn)上當受騙后，往往很難進行追責(zé)和維權(quán)。

       因此，廣大投資者應(yīng)提高警惕，尤其是對不認識的電話、郵件、網(wǎng)絡(luò)等宣傳、推銷的“天上掉餡餅”或“一夜暴富”式的“投資機會”，多一分懷疑，少一分僥幸。打消不切實際的“投資致富”幻想，增強識別、抵制、防范各類涉及證券金融詐騙活動的意識和能力。